09:55 19. Oktoober 2018
Kuula otse
  • USD1.1505
  • RUB75.5050
Danske Bank

Danske Bank avastas Eestist seitse miljardit eurot kriminaalset raha

© Sputnik / Вадим Анцупов
Analüütika
lühendatud link
Danske rahapesuskandaal (15)
12120

Danske Banki tellimusel läbiviidud sõltumatu uurimine avastab üha uusi üksikasju panga Eesti osakonna tegevuse kohta – eksperdid leidsid kokku seitsme miljardi euro väärtuses kahtlast raha.

TALLINN, 4. juuli — Sputnik, Aleksei Toom. Danske Banki Eesti divisjoni rahapesuskeemide uurimise esialgsed tulemused kinnitavad, et summad olid arvatust oluliselt suuremad. Üks Taani väljaannetest nimetab numbrit seitse miljardit eurot. 

 Danske Bank aitas Eesti filiaalis varjata kahtlaseid kliente >>

Taani ärileht Berlingske teatas oma konfidentsiaalsetele allikatele toetudes, et suurima piirkondliku panga Danske Banki Eesti tütarettevõtte kaudu puhtaks pestud kriminaalse raha hulk oli oodatust circa kaks korda suurem.

Jutt käib seitsmest miljardist eurost, võib-olla veelgi suurematest summadest, mille päritolu kohta väljaanne seni oletusi teeb ja pank kommentaaridest hoidub, soovimata konkreetsete inimeste ja ettevõtete nimesid avaldada.

Mingil põhjusel ei ole pank käimasoleva sisejuurdluse konfidentsiaalse teabe lekete üle avalikult protesteerinud. Võib-olla vähendab uurijate leitu järkjärguline ajakirjandusse lekitamine kogu ekspertide avastatud ebameeldiva info hilisema üheaegse avaldamise negatiivset mõju rahandusasutusele.

Danske Bank kustutab oma tegevuse jäljed Baltimaades

Aserbaidžaanist ja Venemaalt ebaseaduslikult väljaviidud suurte summade rahapesu skandaal, mille lahtiharutamisega uudisteportaal Sputnik Eesti teid regulaarselt kursis on hoidnud, jõuab Danske Banki plaanide kohaselt lõpule käesoleva aasta septembris, mil loodetakse avaldada kaasatud audiitorfirmade poolt läbiviidud uurimise aruanne.

Aserbaidžaan „pesi" Eestis tegutsevas pangas puhtaks miljardeid eurosid >>

Eksperdid uurivad panga Eesti filiaali tegevust ajavahemikus 2007. kuni 2015. aastani, mil pank hakkas tööd Eesti mitteresidentidega piirama. Ja peamine küsimus, millele nad peaksid vastama — kas pank osales rahapesu skeemis teadlikult, teenides selle arvelt suuremat kasumit, või muutus juhtkonna vigade tõttu teadmatult ahela lüliks.

Nagu teatab panga pressiteenistus, on kogu Eesti üksuse juhtkond töölt kas vallandatud või kõrvaldatud ja kui uurimine näitab, et nende otsused ja tegevus olid teadlikult ebaseaduslikud, annab pank juhtumi üle politseile.

Tõenäoliselt peetakse silmas Eesti, mitte Taani õiguskaitsjaid. Kopenhaagen ütleb, et kavatseb kogu loo lahti harutada ega varja midagi oma aktsionäride või avalikkuse eest.

Danske Bank lahkub Baltikumist >> 

Peame lisama, et Danske Bank on pea kogu tegevuse Balti riikides lõpetanud, luues ühisettevõte teise ​​välismaise panga — Nordeaga. Uus moodustis, mängulise nimega Luminor, võib saada piirkonna suurimaks finants- ja krediidiasutuseks.

Uurimine sai alguse juhatuse vastu esitatud kaebusest

Danske Bank teatab, et kogu skandaalne lugu sai 2013. aasta detsembris alguse kirjast, mis saadeti Kopenhaageni juhatusele nimetuks jääda soovinud kaastöötaja või töötajate grupi poolt Eestist. Sõnumis öeldi, et lisaks kõigile muudele puudustele ei loonud kohalik juhatus piisavalt usaldusväärset süsteemi, kontrollimaks panga kaudu liikuva raha päritolu. 

Väidetavalt sellest hetkest alustaski krediidiasutus uurimist, kuid kas see ka tegelikult nii oli ja miks protseduur nii kaua kestab, on raske öelda.

Pank ise väidab, et kahtluste kontrollimine võttis probleemi keerukuse tõttu aastaid, põhjuseks mõningate Eesti "mitteresidentide" kuritegelik tegevus – silmas peetakse välismaalasi, kel arved Danske Banki Eesti kontoris.

Eesti Danske pangas lahvatanud skandaal mõjutas kogu Euroopa pangandussektorit, andes järelvalveasutustele põhjuse töös klientidega rangemad eeskirjad kehtestada.

Eestis sulgesid kommertspangad tuhandeid mitteresidentide või mitteresidentidest juhatuse liikmetega ettevõtete kontosid ning uusi arveid on väljaspool EL elavail välismaalastel peaaegu võimatu avada.

Teema:
Danske rahapesuskandaal (15)

Samal teemal

Finantsjärelevalve tuvastas puudusi Danske panga tegevuses
Danske Bank võib Swedbanki alla neelata
Tagid:
7 miljardit, mitteresident, kaebus, rahapesu, Danske Bank Eesti, Danske Bank, Luminor pank, Nordea, Azerbaidžaan, Baltimaad, Taani, Prantsusmaa, Eesti, EL, Ukraina, Venemaa

Peamised teemad