05:17 23. September 2018
Kuula otse
  • USD1.1759
  • RUB78.5108
Danske Bank avastas Eestist seitse miljardit eurot kriminaalset raha

Danske Banki vastavusjuht lahkub pangast

© Sputnik / Вадим Анцупов
Majandus
lühendatud link
Danske rahapesuskandaal (13)
4410

Danske Banki vastavusjuht Anders Meinert Jorgensen lahkub novembris pangast, viidates "pingelisele" perioodile, seoses Danske Eesti filiaali rahapesu juhtumiga.

TALLINN, 11. juuli — Sputnik. "Ei ole otsest seost Eestis toimunud rahapesu juhtumiga, aga on selge, et vastavusosakonnas töötamine on pingeline, seda eriti viimasel aastal Danske Bankis," vahendas Pealinn viitega BNS-le Jorgenseni sõnu.

Danske Banki pressiesindaja sõnul teadis panga juhtkond Jorgenseni otsusest juba pikemat aega.

Danske Bank avastas Eestist seitse miljardit eurot kriminaalset raha >>

Jorgensen lahkub pangast novembris. Ta asus Danske Banki vastavusjuhi ametikohale 2014. aastal. Danske Eesti filiaali kaudu võidi pesta 7 miljardit eurot, ehk kaks korda enam kui esialgu kahtlustati. 

Danske Banki tellimusel läbiviidud sõltumatu uurimine avastab üha uusi üksikasju panga Eesti osakonna tegevuse kohta – eksperdid leidsid kokku seitsme miljardi euro väärtuses kahtlast raha, kirjutas uudisteportaali Sputnik Eesti autor juulikuu alguses.

Danske Bank
© Sputnik / Вадим Анцупов

Möödunud aasta septembris teatas Danske Bank, et on laiendanud oma Eesti filiaali klientide ja ülekannete uurimist aastatele 2007 kuni 2015. Uurimist määrati juhtima Taani luureagentuuri endine juht Jens Madsen.

Oktoobris võttis Pariisi esimese astme kohus uurimise alla võimaliku rahapesu juhtumi Danske Banki Eesti filiaalis vahemikus 2008 kuni 2011. Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsuse uurimine seotud Vene advokaadi Sergei Magnitski juhtumiga.

Danske Bank teatas aprilli lõpus, et lõpetab lähitulevikus Balti riikides era- ja äriklientide teenindamisest, edaspidi keskendub Baltikumis vaid Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele.

Eesti ei teinud Danske rahapesu uurimiseks midagi >>

Venemaa presidendi Vladimir Putini ühe suurema kriitiku Bill Browderi sõnul on Danske pangaga seotud rahapesuskeem üks suurem Euroopas ja Eesti uurimiasutused pigistasid selle ees sihilikult silma kinni, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti kuu alguses.

"Nad kasutasid tehnilisi nüansse seaduses, et seda asja ei peaks enam edasi uurima," väitis Browder.

Teema:
Danske rahapesuskandaal (13)
Tagid:
rahandus, majandus, pangandus, kriminaal, rahapesu, lahkumine, Danske Bank, Anders Meinert, Taani, Baltikum, Eesti

Peamised teemad