05:16 28. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1832
  • RUB90.5710
Majandus
lühendatud link
5010

Taani meedia andmetel kahtlustatakse Nordea panka seoses 34 miljoni euro suuruse rahapesuga, millega on seotud Venemaa klient.

TALLINN, 4. oktoober — Sputnik. Copenhagen Posti andmetel on Taani võimud neli aastat uurinud juhtumit, mis puudutab aastatel 2010-2013 umbes 320 miljoni Norra krooni ehk 34 miljoni euroni ulatuvat väidetavat rahapesu, vahendas Pealinn viitega BNS-le.

Venemaalt pärit klienti, kes avas Nordea konto peamiselt rahvusvahelistele klientidele mõeldud Kopenhaageni filiaalis, kahtlustatakse selles, et tema ainuke eesmärk oli raha riigist välja liigutada.

Danske rahapesuskandaal >>

Danske Banki skandaalne lugu sai 2013. aasta detsembris alguse kirjast, mis saadeti Kopenhaageni juhatusele nimetuks jääda soovinud kaastöötaja või töötajate grupi poolt Eestist. Sõnumis öeldi, et lisaks kõigile muudele puudustele ei loonud kohalik juhatus piisavalt usaldusväärset süsteemi, kontrollimaks panga kaudu liikuva raha päritolu, teatas uudisteportaal Sputnik Eesti.

Justiitsminister soovitab Euroopa Prokuratuuri volitusi laiendada
© Sputnik / Вадим Анцупов

Skandaali tekitanud tehingud toimusid aastatel 2007-2015 ning kõrgperioodiks oli 2013. aasta, mil Danske Eesti filiaali mitteresidentidest klientide hoiused ulatusid ligi 30 miljardi dollarini. Tehinguid toimus sellel aastal ligi 80 000.

Venemaa teavitas juba 2007. aastal Danske panka kahtlastest tehingutest ja klientidest panga Eesti filiaalis, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti. Sellest teatas ajaleht Berlingske viitega pangas läbi viidud uurimise tulemustele.

Väljaanne märgib, et 2007. aasta juunis saatis Venemaa Keskpank Taani poolele kirja, milles väljendati muret mitteresidentidest klientide tegevuse pärast Sampo panga Eesti filiaalis, mis veel samal aastal läks Danske panga koosseisu.

Venemaa teavitas Danske panka kahtlastest tehingutest tema Eesti filiaalis >>

Taani ajakirjanduse andmetel pesti selle pangaasutuse kaudu aastatel 2007-2015 suures koguses väidetavalt Venemaalt ja SRÜ riikidelt pärinevat raha. Nende vahendite kogusumma on hinnanguliselt vähemalt 8 miljardit dollarit.

Nordea ja ametiühingu vaheline lepitusmenetlus kollektiivlepingu asjus ei toonud tulemusi
© Sputnik / Вадим Анцупов

Septembris teavitas Danske panga juht Thomas Borgen juhatust ametikohalt tagasiastumisest. Uurimise käigus leiti, et panga juhtkond, sealhulgas direktorite nõukogu ja asutuse juht, ei ole rikkunud oma juriidilisi kohustusi.

Danske panga ümber puhkenud skandaali tõttu alustas Eesti prokuratuur 1. juulil Danske panga Eesti filiaali töötajate võimaliku rahapesu asjaolude uurimiseks kriminaalmenetlust.

Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis Euroopa Komisjoni volinikule Vera Jourovale pöördumise, milles tegi ettepaneku, et ulatuslike piiriüleste rahapesujuhtumite kriminaalmenetlust juhiks tulevikus riikideüleselt Euroopa Prokuratuur.

Danske Bank asutati 1871. aastal Kopenhaagenis. See on Taani suurim pank ja Põhja-Euroopa oluline pangandusettevõte, millel on filiaalid ka piirkonna teistes riikides. Pangal on rohkem kui 5 miljonit klienti.

Tagid:
kahtlustus, majandus, pangandus, rahapesu, Danske Bank, Nordea, meedia, Venemaa, Taani

Peamised teemad