01:50 17. Oktoober 2019
Kuula otse
  • USD1.1025
  • RUB70.8212
Finantsinspektsioon alustas Swedbanki kontrollidega

Finantsinspektsioon alustas Swedbanki kontrollimist

© Sputnik / Вадим Анцупов
Majandus
lühendatud link
Swedbanki rahapesuskandaal (15)
7610

Finantsinspektsioon saatis oma kontrollid teisipäeval Swedbank Eesti peakontorisse. Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonide läbivaatamiste tulemustest oleneb suurel määal panga saatus Eestis.

TALLINN, 2. aprill — Sputnik. "Täna alustati kohapealste kontrollidega," ütles Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Livia Vosman teisipäeval ERR-ile. Sama kinnitas ERR-ile ka Swedbank Eesti kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes.

Vaingort: pankade lahkumine Eestist toob kaasa tõsiseid kaotusi >>

Eesti finantsinspektsioon ja Rootsi finantsinspektsioon, mille järelevalve alla Swedbank kuulub, leppisid 21. veebruaril kokku alustada panga suhtes laekunud rahapesusüüdistuste uurimiseks koostööd. Samasisulised lepped sõlmis Rootsi ka Läti ja Leedu järelevalveasutustega.

Kuu aega tagasi analüüsisid Rootsi avaõigusliku televisiooni SVT ajakirjanikud andmeid Swedbanki pangaülekannete kohta, mis toimusid aastail 2007–2015, ja jõudsid järeldusele, et mõned neist on seotud teatud arvetega, mis olid avatud Danske Banki Eesti filiaalis, keda süüdistatakse ulatuslikus rahapesus, vahendas uudisetportaal Sputnik Eesti.

Läbi Swedbanki Eesti üksuse liikus kümne aasta jooksul 135 miljardit eurot kõrge riskiga klientide raha, seisab panga enda siseraportis, mis on jõudnud Rootsi ringhäälingu kätte, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti märtsi lõpus.

Danske rahapesuskandaal >>

Norra endise prokuröri poolt Swedbankile koostatud raporti kohaselt olid aastatel 2008-2018 olulised puudused Swedbanki kõrge riskiga mitteresidentide ärile rakendatavates rahapesu vastaste kohustuste rakendamises.

Skandaalist Danskega kirjutas Sputnik Eesti mullu suvel. Siis sattusid peaaegu kõik residentide ülekanded viimase kümne aasta jooksul Danske Banki Eesti osakonnas kogusummas 200 miljardit eurot kahtluse alla.

Tulemusena tegi Eesti Finantsinspektsioon Danske Bankile ettekirjutuse kaheksa kuu jooksul Eesti osakond sulgeda, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti

Varem on Swedbanki juhtkond eitanud igasuguseid sidemeid rahapesus kahtlustatavate ettevõtetega, kuid Rootsi SVT ajakirjanike poolt tõstetud kära osutus sedavõrd jõuliseks, et kuu aega tagasi alustasid Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonid nende Swedbankile esitatud süüdistuste ühist läbivaatamist, mille tulemustest oleneb suurel määal selle panga saatus Eestis.

Teema:
Swedbanki rahapesuskandaal (15)
Tagid:
pangandus, majandus, rahapesu, Danske Bank, Swedbank

Peamised teemad