12:00 10. Aprill 2020
Kuula otse
  • USD1.0867
  • RUB80.6900
Eesti uudised
lühendatud link
Danske rahapesuskandaal (40)
46 0 0

Tegemist on Danske panga poolt tellitud raportiga, mille on koostanud konsultatsioonifirma Promontory Financial ning mille mustandiga õnnestus Financial Timesi ajakirjanikel tutvuda.

TALLINN, 4. september — Sputnik. Järeldused tekitavad palju küsimusi selle kohta, kui palju ja millal teadis Danske panga juhtkond, kuivõrd suures ulatuses liikus raha läbi väikese Eesti filiaali. Skandaali tekitanud tehingud toimusid aastatel 2007-2015 ning kõrgperioodiks oli 2013. aasta, mil Danske Eesti filiaali mitteresidentidest klientide hoiused ulatusid ligi 30 miljardi dollarini, vahendas Pealinn. Tehinguid toimus sellel aastal ligi 80 000.

Seni on räägitud, et summaks oli 8,5 miljardit dollarit.

Prokuratuur avas seoses Danske rahapesukahtlusega menetluse>>

"Meil tuleb välja selgitada, kas ja millised riiklikud instantsid on Danske juhtumi puhul ebaefektiivselt töötanud," on öelnud peaminister Jüri Ratas. "Samuti saada selgus, kui laialdane on rahapesu probleem Eesti krediidiasutustes laiemalt. Teadlikult toime pandud ebaseaduslike tegevuste ilmnemisel tuleb selgelt vastutada ka Eestis kasumit teeninud pankadel."

Eesti Panga president Ardo Hansson
© Sputnik / Вадим Анцупов

"Samal ajal, kui prokuratuur tuulas läbi Keskerakonna kontorit ja ajas taga Savisaart, tegeleti sisuliselt teise-kolmanda sordi asjaga, mis pole tänaseni mitte midagi andnud, jäeti rahvusvaheline skandaal tähelepanuta," kommenteeris õigusteadlane ja poliitik Igor Gräzin riigiprokuratuuri tegevust seoses Danska panga rahapesu uurimisega. "Selle taga on tapetud inimesed, selle taga on veri. Eesti prokuratuur teadis seda."

Igor Gräzin: prokuratuur käitus Danske panga rahapesu küsimuses jaanalinnuna>>

"Laiem avalikkus võib-olla ei taju, et meile on ilmselt jäänud tegemata hulk välisinvesteeringuid, sest meie rahvusvaheline maine seoses rahapesukahtlustega on nüüd nagu on," kommenteeris pangandustegelane Erkki Raasuke.

Uurimine sai alguse juhatuse vastu esitatud kaebusest

Nagu Sputnik Eesti teatas varem, Danske Banki skandaalne lugu sai 2013. aasta detsembris alguse kirjast, mis saadeti Kopenhaageni juhatusele nimetuks jääda soovinud kaastöötaja või töötajate grupi poolt Eestist. Sõnumis öeldi, et lisaks kõigile muudele puudustele ei loonud kohalik juhatus piisavalt usaldusväärset süsteemi, kontrollimaks panga kaudu liikuva raha päritolu.

Pank ise väidab, et kahtluste kontrollimine võttis probleemi keerukuse tõttu aastaid, põhjuseks mõningate Eesti "mitteresidentide" kuritegelik tegevus — silmas peetakse välismaalasi, kel arved Danske Banki Eesti kontoris.

Danske Banki vastavusjuht lahkub pangast>>

Eesti Danske pangas lahvatanud skandaal mõjutas kogu Euroopa pangandussektorit, andes järelvalveasutustele põhjuse töös klientidega rangemad eeskirjad kehtestada.

Eestis sulgesid kommertspangad tuhandeid mitteresidentide või mitteresidentidest juhatuse liikmetega ettevõtete kontosid ning uusi arveid on väljaspool EL elavail välismaalastel peaaegu võimatu avada.

Teema:
Danske rahapesuskandaal (40)
Tagid:
Danske Bank, resident, Igor Gräzin, mitteresident, Jüri Ratas, Eesti

Peamised teemad