18:58 27. November 2020
Kuula otse
  • USD1.1922
  • RUB90.9894
Eesti uudised
lühendatud link
Danske rahapesuskandaal (40)
10510

Euroopa Pangandusjärelevalve alustas Euroopa Komisjoni taotlusel menetlust Eesti ja Taani finantsinspektsioonide suhtes, keda kahtlustatakse EL õiguse rikkumises Danske Banki juhtumis.

TALLINN, 20. veebruar - Sputnik, Aleksei Toom. Eesti finantsinspektsiooni poolt Danske Bank'i "kahtlaste" rahaasjade uurimisel üles näidatud ootamatu innukus ja karmus võib olla tingitud asjaolust, et Euroopa Pangandusjärelevalve on alustanud tema suhtes EL õigusaktide rikkumise kahtluse uurimiseks menetlust.

Danske Bank peab kaheksa kuu jooksul oma tegevuse Eestis lõpetama >>

Euroopa Pangandusjärelevalve (The European Banking Authority - EBA) andmetel algatati uurimine 18. veebruaril, st samal päeval, kui Eesti Finantsinspektsioon nõudis Danske Bank'ilt tegevuse lõpetamist Eestis, nagu Sputnik Eesti on varem kirjutanud.

Swedbankil lasub kahtlus Danskega seotud rahapesus, illustreeriv foto
© Sputnik / Вадим Анцупов

Tallinna resoluutsus ja kindlakäelisus oleksid kaaskodanikele ja Euroopa rahandusametnikele palju rohkem muljet avaldanud, kui see sündmus poleks ajaliselt kokku langenud EBA-st tulnud äärmiselt ebameeldivate uudisega.

EBA uurijad kontrollivad Eesti ja Taani kolleegide poolt EL õigusaktidest kinnipidamist rahapesu kahtluse ilmnedes Danske Banki Eesti tütarettevõttes.

Veidi varem teatas EL juhtimisstruktuuri üks võimsamaid allüksusi - Euroopa Pangandusjärelevalve - oma põhikirja artiklis 17 sätestatud pädevuse rakendamisest, kavatsusest tutvuda põhjalikult Taani ja Eesti pangajärelevalveasutustega.

Brüssel valmistab Eestile ette "näidisnüpeldamist" Danske Banki pärast >>

EBA sõnumist järeldub, et Euroopa Komisjon saatis omapoolse teate uurimise läbiviimise kohta Tallinna ja Kopenhaageni pangajärelevalveteenistustele juba eelmise aasta 21. septembril, mistõttu oldi sellest mõlemas pealinnas tõenäoliselt teadlikud.

"Tutvunud EBA läbi viidud juhtumi esialgse uurimise materjalidega, otsustasin EBA põhikirja artikli 17 alusel alustada Liidu seadusandluse rikkumise kahtluse ametlikku uurimist," kirjutab pangandusejärelevalvenõukogu liige ja selle ajutine esimees Jo Swyngedouw.

EL liikmesriikide pangajärelevalvetalituste valvsuse puudumise kohta Danske Bankis tehti Brüsselis läbipaistvaid vihjeid juba varem. Panga rahapesukahtluse uurimine toimub mitmes riigis korraga, kuid tõendeid sõltumatute audiitorite hinnangul umbes 200 miljardi euro kuritegeliku päritolu kohta ei ole veel esitatud.

Teema:
Danske rahapesuskandaal (40)

Samal teemal

Keskpank: Danske lahkumine ei oma olulist mõju Eesti majandusele
Danske panga Eesti filiaali rahapesuskandaal jõudis Saksamaale
Brüssel valmistab Eestile ette "näidisnüpeldamist" Danske Banki pärast
Tagid:
Euroopa Komisjon, EBA, rahapesu, pangandus, Danske Bank

Peamised teemad