13:06 19. September 2020
Kuula otse
  • USD1.1833
  • RUB89.1439
Krimi
lühendatud link
Danske rahapesuskandaal (40)
5812

Danske Bank aitas Eesti filiaalis ametivõimude eest varjata kahtlaseid kliente, rikkudes nii rahapesureegleid, kirjutab Äripäev Taani ajalehele Berlingske viidates

TALLINN, 3. november — Sputnik. Toimunust teavitasid audiitorid Kopenhaagenis asuvat tippjuhtkonda juba kolm aastat tagasi, vahendab ERR.

Berlingske teatas tuginedes ajakirjanike käsutuses olevale panga siseauditile, et Danske Eesti filiaali töötajad aitasid aktiivselt ja teadlikult paljusid väga kahtlaseid kliente võimude eest varjata.

Berlingske ajakirjanikud rõhutavad, et nendeni jõudnud värske info on vastuolus Danske Banki tippjuhi Thomas Borgeni seni väidetuga.

Aserbaidžaan "pesi" Eestis tegutsevas pangas puhtaks miljardeid eurosid>>

Panga Eesti filiaali eksjuhilt Aivar Rehelt ja nüüdselt juhatuselt ei õnnestunud Äripäeval kommentaari saada.

Eesti Danske pangas avatud kontodelt käis 2012 — 2014 aastatel läbi 2,9 miljardit dollarit (2,5 miljardit eurot) Aserbaidžaani diktaatoriga seostatavat hämarat raha.

Teema:
Danske rahapesuskandaal (40)
Tagid:
rahapesu, Danske Bank, pank, Kopenhaagen, Aserbaidžaan, Eesti

Peamised teemad