23:27 16. Juuli 2019
Kuula otse
  • USD1.1223
  • RUB70.3975
Danske Bank

USA uurib Danske Eesti filiaali rahapesu

© Фото : www.danskebank.com
Uudised
lühendatud link
Danske rahapesuskandaal (33)
4411

USA ametivõimud alustasid uurimist seoses Danske Banki Eesti filiaalis toimunud rahapesuga, kirjutas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) anonüümsetele allikatele viidates.

TALLINN, 14. september — Sputnik. Asja uurivad nii riigi justiitsministeerium, rahandusministeerium kui väärtpaberite- ja börsikomisjon.

WSJ kajastuse kohaselt uurivad asja nii riigi justiitsministeerium, rahandusministeerium kui väärtpaberite- ja börsikomisjon (SEC), seejuures märkis allikas, et SEC-ile esitati kaebus Danske Bankis toimuva pärast juba enam kui kaks aastat tagasi, edastab portaal Pealinn.

Prokuratuur avas seoses Danske rahapesukahtlusega menetluse>>

SEC-ile esitatud kaebuses viidati ka, et läbi Danske Eesti filiaali toimunud kahtlaste tehingutega olid seotud ka Deutsche Bank ja Citigroup, mille järelevalvet teostavad ka USA ametivõimud. Deutsche Bank pakkus toona Danskele korrespondentpanganduse teenuseid, samas kui Citigroupi Moskva filiaali tehti Danske Eesti filiaali läbivaid tehinguid.

Asjaga kursiv olev allikas ütles väljaandele, et USA võimudega on uurimisega seoses andmeid jaganud ka Taani ja Eesti ametivõimud. "Selles osas tehakse koostööd, seda jälgitakse väga hoolsalt," ütles ta.

Nagu Sputnik Eesti teatas varem, Danske Banki skandaalne lugu sai 2013. aasta detsembris alguse kirjast, mis saadeti Kopenhaageni juhatusele nimetuks jääda soovinud kaastöötaja või töötajate grupi poolt Eestist. Sõnumis öeldi, et lisaks kõigile muudele puudustele ei loonud kohalik juhatus piisavalt usaldusväärset süsteemi, kontrollimaks panga kaudu liikuva raha päritolu.Palju küsimusi tekitavad selle kohta, kui palju ja millal teadis Danske panga juhtkond, kuivõrd suures ulatuses liikus raha läbi väikese Eesti filiaali.

Danske Banki vastavusjuht lahkub pangast>>

Skandaali tekitanud tehingud toimusid aastatel 2007-2015 ning kõrgperioodiks oli 2013. aasta, mil Danske Eesti filiaali mitteresidentidest klientide hoiused ulatusid ligi 30 miljardi dollarini. Tehinguid toimus sellel aastal ligi 80 000.

Pank ise väidab, et kahtluste kontrollimine võttis probleemi keerukuse tõttu aastaid, põhjuseks mõningate Eesti "mitteresidentide" kuritegelik tegevus — silmas peetakse välismaalasi, kel arved Danske Banki Eesti kontoris.

Eesti Danske pangas lahvatanud skandaal mõjutas kogu Euroopa pangandussektorit, andes järelvalveasutustele põhjuse töös klientidega rangemad eeskirjad kehtestada.

Eesti ei teinud Danske rahapesu uurimiseks midagi>>

Eestis sulgesid kommertspangad tuhandeid mitteresidentide või mitteresidentidest juhatuse liikmetega ettevõtete kontosid ning uusi arveid on väljaspool EL elavail välismaalastel peaaegu võimatu avada.

Teema:
Danske rahapesuskandaal (33)
Tagid:
rahapesu, Danske Bank, USA, Eesti

Peamised teemad

  • Türgi ja S-400: tõrksa taltsutamine ei õnnestunud

    Venemaa seniitraketikompleksi S-400 jõudmine Türgisse sõjaväelise riigipöördekatse kolmanda aastapäeva eel – võimuhaaramiskatse toimus 16. juulil 2016 – ei ole mitte sümboolne kokkusattumus, vaid Ankara otsene ja karm vastus Washingtoni survele ja välise juhtimise katsetele, selgitab sõjaline vaatleja Aleksandr Hrolenko.

    22
  • Kreenholmi tehaste hooned Narvas

    Baltnews meenutab kahe kunagise Eesti suurettevõtte – Tallinna Masinaehitustehase ja Kreenholmi Manufaktuuri saatust.

    26
  • Aleksander Nosovits

    Venemaa majandusteadlane ja politoloog Aleksandr Nossovitš rääkis Sputnik Eestile, miks Balti riikide poliitikud ei täida oma lubadustest lahkuda Euroopa Nõukogu Parlamentaarsest Assambleest.

    24