12:23 19. September 2019
Kuula otse
  • USD1.1053
  • RUB70.9405
Teema
Majandus

Swedbanki rahapesuskandaal

Märtsikuus Rootsi ringhäälingu SVT paljastustest alanud Swedbanki rahapesuskandaali detailid on hakanud järk-järgult avalikkuse ette jõudma.

  • Swedbank Eesti juhatuses toimusid muutused
    Viimane uuendamine: 09:30 18.06.2019
    09:30 18.06.2019

    Eesti Swedbanki juhi volitused peatati

    Swedbank Eesti nõukogu otsustas esmaspäeva õhtul teha muudatused Swedbank Eesti juhatuses. Need on tingitud käimasolevast sisejuurdlusest.

    43
  •  Swedbanki peaontor Stockholmis
    Viimane uuendamine: 18:30 15.06.2019
    18:30 15.06.2019

    Swedbank: pangal pole kasulik klientide kontosid sulgeda, kuid ta peab seda tegema

    Kontode sulgemisega Eesti pankades seisavad silmitsi mitte ainult mitteresidentidest ettevõtted, vaid ka Eesti firmad, kellest paljud tegutsevad juba aastakümneid. Swedbank rääkis Sputnik Eestile, kuidas pangandus Euroopas muutub.

    128
  • Rahapesu
    Viimane uuendamine: 09:23 11.04.2019
    09:23 11.04.2019

    Mitteresidentidega seotud riskid on pankades vähenenud

    Finantsinspektsioon viis 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses kõikides Eestis tegutsevates pankades ja Eestis tegutsevate välisriigi pankade filiaalides läbi erakorralised rahapesu tõkestamise alased kontrollid.​

    50
  • Swedbank
    Viimane uuendamine: 12:07 05.04.2019
    12:07 05.04.2019

    Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark astus tagasi

    Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark on otsustanud ametist lahkuda, panga uueks nõukogu esimeheks saab senine nõukogu aseesimees Ulrika Francke.

    68
  • Finantsinspektsioon alustas Swedbanki kontrollidega
    Viimane uuendamine: 19:10 02.04.2019
    19:10 02.04.2019

    Finantsinspektsioon alustas Swedbanki kontrollimist

    Finantsinspektsioon saatis oma kontrollid teisipäeval Swedbank Eesti peakontorisse. Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonide läbivaatamiste tulemustest oleneb suurel määal panga saatus Eestis.

    75
  • Birgitte Bonnesen
    Viimane uuendamine: 12:31 28.03.2019
    12:31 28.03.2019

    Swedbanki nõukogu vabastas Bonneseni panga tegevjuhi ametist

    Swedbanki nõukogu vabastas tegevjuht Birgitte Bonneseni vahetult enne neljapäeval toimuvat aktsionäride koosolekut ametist, teatas pank.

    79
  • Swedbankist käis läbi 135 riskantset miljardit
    Viimane uuendamine: 14:05 27.03.2019
    14:05 27.03.2019

    Swedbankist käis läbi 135 riskantset miljardit

    Läbi Swedbanki Eesti üksuse liikus kümne aasta jooksul 135 miljardit eurot kõrge riskiga klientide raha, seisab panga enda siseraportis, mis on jõudnud Rootsi ringhäälingu kätte.

    119
  • Swedbank
    Viimane uuendamine: 12:22 21.03.2019
    12:22 21.03.2019

    Vaingort: pankade lahkumine Eestist toob kaasa tõsiseid kaotusi

    Juhul kui suurimad pangad langetavad otsuse rahapesuskandaali pärast Eestist lahkuda, tuleb riigipangal tõsiselt pingutada, et paanikat vältida, leiab Eesti majandusteadlane.

    128
  • Контора Danske Bank.
    Viimane uuendamine: 08:13 01.03.2019
    08:13 01.03.2019

    Eesti ja Taani finantsjärelevalve juhid: koostööd on vaja jätkata

    Tallinnas kohtunud Taani ja Eesti finantsjärelevalve juhid Jesper Berg ja Kilvar Kessler kinnitasid, et rahapesu tõkestamisele kaasaaitamine on nende jaoks üks peamisi prioriteete ning seejuures rõhutasid nad omavahelise koostöö tähtsust.

    61
  • Swedbank
    Viimane uuendamine: 14:21 26.02.2019
    14:21 26.02.2019

    Swedbanki rahapesukahtlustust auditeerib Forensic Risk Alliance

    Swedbank tellib Rootsi meedias avaldatud ulatusliku rahapesukahtlustuse uurimiseks välisauditi Forensic Risk Alliance'ilt, kuigi reedel, 22. veebruaril teatati, et materjale hakkab analüüsima Ernst&Young.

    84
  • Baltimaade suurimat panka kahtlustatakse mõeldamatus, illustreeriv foto
    Viimane uuendamine: 19:40 21.02.2019
    19:40 21.02.2019

    Va banque: Baltimaade suurimat panka kahtlustatakse mõeldamatus

    Tuleb välja, et Swedbanki kaudu pesti Baltimaades "tumedatest" riikidest tulnud suuri rahasummasid. Kes sellise teabe välja kaevas, on ametlikult teadmata, kuid välja öeldi see Rootsi televisiooni suu läbi. Ja nüüd vappuvad kõik kolm Balti vabariiki kui palavikus.

    162
  • FI: Danske maksete vastuvõtmine ei tee veel Swedbankist rahapesijat, illustreeriv foto
    Viimane uuendamine: 18:05 20.02.2019
    18:05 20.02.2019

    FI: Danske maksete vastuvõtmine ei tee veel Swedbankist rahapesijat

    Finantsinspektsioon selgitab meedias avaldatud informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha. Finantsinspektsioon teatab, et tegemist on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole seni teadaolevalt hinnangut andnud uurimisasutused.

    88
  • Swedbankil lasub kahtlus Danskega seotud rahapesus, illustreeriv foto
    Viimane uuendamine: 09:19 20.02.2019
    09:19 20.02.2019

    Swedbankis kahtlustatakse Danskega seotud rahapesu

    Rootsi ringhäälingu SVT andmeil kahtlustatakse Rootsi pangas Swedbankis ulatuslikku ja süstemaatilist rahapesu, mis kestis pea aastakümne ning oli seotud Danske Banki Balti üksustega.

    154